「蚂蚁搬砖朱潘」蚂蚁搬砖套利骗局
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什么是洗钱,什么是反洗钱?
洗钱实质是将特定犯罪的违法所得及其产生的收益以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
法律分析：反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。
反洗钱是指为防止犯罪收益及其收益的来源和性质而进行的洗钱活动，如藏匿、隐匿毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等。
你好朋友，反洗钱就是通过各种手段隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入的行为，包括但不限于提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。洗钱行为一般分为三个阶段。
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